О вступлении в силу Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ

В связи с вступление в силу Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", в целях исполнения требований пункта 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с 24 января 2011 года – при переводе денежных средств с открытого счета в нашем Банке, либо при осуществлении перевода денежных средств без открытия счета в адрес контрагента, счет которого, открыт в иностранном Банке должна быть указана следующая информация о плательщике:

• физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• юридическом лице - его наименование и адрес места нахождения.